ТЕМА 11. ПРОТИДІЯ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ СУМНІВНИХ ФІНАНСОВИХ ОПЕРАЦІЙ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58
Світова практика запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.
Україна в міжнародному правовому полі щодо протидії сумнівним фінансовим операціям.
Порівняльний аналіз міжнародного та українського законодавства з питань боротьби з відмиванням грошей.
Суб'єкти та порядок здійснення первинного та державного фінансового моніторингу в Україні.
Критерії сумнівних операцій, що підлягають фінансовому моніторингу.